Блок 115ФЗ. Что делать?

[anna123]

Когда я, находясь заграницей, обмениваюсь с кем-нибудь, я им евро, они мне рубли. Перевод идет по номеру телефона или карты и приходит мгновенно и я это вижу в личном кабинете банка. В случае отправки рублей на расчетный счет застройщика я поступление денег ему не увижу, да и поступят они, наверняка, не сразу.

[WhiteOrchid]

Когда я, находясь заграницей, обмениваюсь с кем-нибудь, я им евро, они мне рубли. Перевод идет по номеру телефона или карты и приходит мгновенно и я это вижу в личном кабинете банка. В случае отправки рублей на расчетный счет застройщика я поступление денег ему не увижу, да и поступят они, наверняка, не сразу.

Ну так и делать это с доверенными людьми. Если в одной стране больше полугода, наверняка уже есть круг людей с кем обмениваетесь постоянно, у меня везде такие были. Естественно это не абы какой крипто барыга из подворотни, а люди, чьи адреса, места работы, даже их детей и мужей знаю лично. Мне так закинуть могут пару сотен рублей а валюту через три дня завезу как в удобном районе буду. Я также могу мешок валюты отдать, а мне дней через несколько. Такое же было и в Швеции у меня

[Olalala]

Тоже самое произошло с моей подругой в ГПБ.
Более того, они передали инфу в Финансовый Мониторинг,
И ей стали блокировать карты одну за другой.
Сейчас она принимает переводы на карту матери , пока ее не трогают . Юрист объяснил , что это как в казино. Вот к одному человеку прицепились , а другого не трогают

Выборочная проверка додивает последние денечки, затра ИИ будет считать все и всем до последней лишнец копеечки.
К человеку не прицепились, просто таких людей помечают, когда они один раз попались , шансы , что будет рецидив-высокие, и системе выгодно занести таких неблагонадежных в списки и постоянно проверять.

[ThiefOfTrust]

Тоже самое произошло с моей подругой в ГПБ.
Более того, они передали инфу в Финансовый Мониторинг,
И ей стали блокировать карты одну за другой.
Сейчас она принимает переводы на карту матери , пока ее не трогают . Юрист объяснил , что это как в казино. Вот к одному человеку прицепились , а другого не трогают

Выборочная проверка додивает последние денечки, затра ИИ будет считать все и всем до последней лишнец копеечки.
К человеку не прицепились, просто таких людей помечают, когда они один раз попались , шансы , что будет рецидив-высокие, и системе выгодно занести таких неблагонадежных в списки и постоянно проверять.

Не давно имела читать одну статью, у нас здесь один человек/крыса создал с помощью эйай программу, которая по всем сошалмидии и блогам имела искать переписки, где люди имели упоминать, что работают за кэш или не уплатили таксы за что то и потом отправлял с помощью этой же программы эти переписки прямо в нашу налоговою службу, автоматически.
Имел он что там заработать или нет не было написано, но по нашему закону таким крысам имеет полагаться до 30% от того что налоговая служба получит.

Спасибо.

[WhiteOrchid]

Блочили почти у всех кто p2p на карты использует и с крипты херачит себе в больших масштабах, немного можно, но если много. И их и родственников. Аккуратно ж надо и немного, там же тоже в банках не дебилы сидят и не дебилы автоматизированные системы писали. Если там через карту 90 летней бабушки у кого мобильного банка то в жизни не было, а карта для пенсии и оплаты раз в месяц коммуналки в банке и покупок в супермаркете, вдруг начинают миллионы от разных лиц разными суммами приходить и уходить, ну что удивляться, что потом упс

[OlgaXXX]

Не давно имела читать одну статью, у нас здесь один человек/крыса создал с помощью эйай программу, которая по всем сошалмидии и блогам имела искать переписки, где люди имели упоминать, что работают за кэш или не уплатили таксы за что то и потом отправлял с помощью этой же программы эти переписки прямо в нашу налоговою службу, автоматически.
Имел он что там заработать или нет не было написано, но по нашему закону таким крысам имеет полагаться до 30% от того что налоговая служба получит.

Спасибо.

Возможно, он что-то поимел с этого ,иначе зачем так заморачиваться?
В Японии, например, людям платят, не помню сколько, за сдачу нелегальных иммигрантов иммиграционке

[ThiefOfTrust]

Не давно имела читать одну статью, у нас здесь один человек/крыса создал с помощью эйай программу, которая по всем сошалмидии и блогам имела искать переписки, где люди имели упоминать, что работают за кэш или не уплатили таксы за что то и потом отправлял с помощью этой же программы эти переписки прямо в нашу налоговою службу, автоматически.
Имел он что там заработать или нет не было написано, но по нашему закону таким крысам имеет полагаться до 30% от того что налоговая служба получит.

Спасибо.

Возможно, он что-то поимел с этого ,иначе зачем так заморачиваться?
В Японии, например, людям платят, не помню сколько, за сдачу нелегальных иммигрантов иммиграционке

Так тоже имею думать, что скорее всего он с этого что то получает от государства. Хотя для справедливости нужно отметить, что натренировать эйай эйджента на это уже не есть тяжело.
У нас здесь дают прямые контакты, если вы имеете знать информацию о злоупотреблении государственных программ или можете знать о преступлении, за всё платят. Да и систему бэйл бондс ни кто здесь не имел отменить.
Знаете, так сейчас подумала и поняла, что здесь это есть большая индустрия похожих работ от мистеру шапэра до того что люди по вечерам и ночам имеют ездить по городу и искать не правильно запаркованные машины и одевают на машины замки на колёса, пока штраф не заплатят не снимут, ну конечно % тому кто нашёл.

Спасибо.