Приём денег от клиента на карту.

[Vera2020]

Половина клиентов примерно переводят на карту. Пытались и обмануть некоторые не завершив перевод.
Ещё клиент может отменить перевод... Если один банк вроде ( и не во всех конечно).
Может перевод долго идти. Смотря какой банк
Подводных камней много конечно. Но оплата обязательно вначале встречи. Иначе кто хочет наипать точно это сделает. То телефон сядет то с балансом что то .. вообщем наличка надёжнее конечно но мне спокойнее когда на карте. Чтобы как помешанная не таскаться с сумкой. Особенно если ночь. Охереть можно 6 часов следить за ней. А ещё за клиентом. Или клиентами

[generalNYC]

посмотри сколько анкет на интимсити и других сайтах по России. банку нужно будет отдел, содействующий борьбе с проституцией создавать. или прокуратура займется проституткой, работающей за семь тысяч в час? в общем, сюжет совершенно фантастический.

Ну вот старые детективы читаешь там криминал всегда кешем рассчитывается.
Не претендую на истину но в сша если ты за криминал раньше чеком расплачивался( это в допластиковую эпоху ещё)) то это было вроде как федеральное преступление поскольку банк как правило был где нибудь в Нью Йорке с филиалами во всех городах. И наказание было больше.
Они и сейчас наливке рады. Видимо так легче от налогов уходить.
Но в нашем случае если мне дают деньги то я их не принимаю в руки а прошу положить на стол. И когда клин идёт в душ тогда уже забираю пересчитываю и прячу. Если что- я не я и лошадь не моя, враги подбросили. Я вообще не знаю что там в конверте.

А вот если деньги поступают на твою карту то это хуже.

Хотя н кто не мешает открыть карту на другого человека.

Вообще для любого банка операции с проститутошными деньгами - очень серьезное обвинение. Его могут отключить от Мастеркард или визы. Не за Машу семитысячницу, конечно. Хотя смотря как это преподнести.

При чем тут банк.
Менты же о том что если по карте расстаются то оформить вполне реально протокол и без разницы на карту перевод был или налом.
Составят протокол а к моменту суда об административном правонарушении справку приложат что факт получения денег действительно был.
И то что ₽ были безналом не спасет никак, может даже проще будет .

Ну вот старые детективы читаешь там криминал всегда кешем рассчитывается.
Не претендую на истину но в сша если ты за криминал раньше чеком расплачивался( это в допластиковую эпоху ещё)) то это было вроде как федеральное преступление поскольку банк как правило был где нибудь в Нью Йорке с филиалами во всех городах. И наказание было больше.
Они и сейчас наличке рады. Видимо так легче от налогов уходить.
Но в нашем случае, если мне дают деньги то я их не принимаю в руки, а прошу положить на стол. И когда клин идёт в душ тогда уже забираю пересчитываю и прячу. Если что- я не я и лошадь не моя, враги подбросили. Я вообще не знаю что там в конверте.

А вот если деньги поступают на твою карту то это хуже.

Хотя н кто не мешает открыть карту на другого человека.

Вообще для любого банка операции с проститутошными деньгами - очень серьезное обвинение. Его могут отключить от Мастеркард или визы. Не за Машу семитысячницу, конечно. Хотя смотря как это преподнести.

Применительно к США , был случай , когда девушке , имеющей лицензию проститутки в Неваде , арестовали деньги в федеральном банке в другом штате как добытые незаконным путем , после перевода денег с ее же счета из банка штата Невада.

[generalNYC]

ИМХО - свою карту с персональными данными лучше не светить .

[Vera2020]

Интересно альтернатива банковским картам виртуальные могут быть ?
Мне если честно пофиг по поводу персональных данных. У меня карта редкого банка а потому вероятность что отобразятся данные близится к нулю. Если сбер или Тинькофф например то да, запросто.
Я инди а поэтому опять же ментам это не особо интересно. Сколько девочек уже закупали. Карты в принципе не фигурируют. Странно конечно что в случае выше так все произошло с предоплатой от ментов. Если будут подробности то можно прикинуть контрольная закупка была или развод на деньги. Второе предпочтительнее кстати. Менты капусту рубят пользуясь положением. Да и менты ли это были. Спорный вопрос.

[ThiefOfTrust]

Ну вот старые детективы читаешь там криминал всегда кешем рассчитывается.
Не претендую на истину но в сша если ты за криминал раньше чеком расплачивался( это в допластиковую эпоху ещё)) то это было вроде как федеральное преступление поскольку банк как правило был где нибудь в Нью Йорке с филиалами во всех городах. И наказание было больше.
Они и сейчас наливке рады. Видимо так легче от налогов уходить.
Но в нашем случае если мне дают деньги то я их не принимаю в руки а прошу положить на стол. И когда клин идёт в душ тогда уже забираю пересчитываю и прячу. Если что- я не я и лошадь не моя, враги подбросили. Я вообще не знаю что там в конверте.

А вот если деньги поступают на твою карту то это хуже.

Хотя н кто не мешает открыть карту на другого человека.

Вообще для любого банка операции с проститутошными деньгами - очень серьезное обвинение. Его могут отключить от Мастеркард или визы. Не за Машу семитысячницу, конечно. Хотя смотря как это преподнести.

При чем тут банк.
Менты же о том что если по карте расстаются то оформить вполне реально протокол и без разницы на карту перевод был или налом.
Составят протокол а к моменту суда об административном правонарушении справку приложат что факт получения денег действительно был.
И то что ₽ были безналом не спасет никак, может даже проще будет .

Ну вот старые детективы читаешь там криминал всегда кешем рассчитывается.
Не претендую на истину но в сша если ты за криминал раньше чеком расплачивался( это в допластиковую эпоху ещё)) то это было вроде как федеральное преступление поскольку банк как правило был где нибудь в Нью Йорке с филиалами во всех городах. И наказание было больше.
Они и сейчас наличке рады. Видимо так легче от налогов уходить.
Но в нашем случае, если мне дают деньги то я их не принимаю в руки, а прошу положить на стол. И когда клин идёт в душ тогда уже забираю пересчитываю и прячу. Если что- я не я и лошадь не моя, враги подбросили. Я вообще не знаю что там в конверте.

А вот если деньги поступают на твою карту то это хуже.

Хотя н кто не мешает открыть карту на другого человека.

Вообще для любого банка операции с проститутошными деньгами - очень серьезное обвинение. Его могут отключить от Мастеркард или визы. Не за Машу семитысячницу, конечно. Хотя смотря как это преподнести.

Применительно к США , был случай , когда девушке , имеющей лицензию проститутки в Неваде , арестовали деньги в федеральном банке в другом штате как добытые незаконным путем , после перевода денег с ее же счета из банка штата Невада.

Здравствуй дорогая GNRL, как ваши дела?
Вы мне напомнили ситуацию в которой я оказалась. Не так давно, прямо перед новым годом мой банк (Chase) прислал мне письмо что у меня много кэшовых депазитов с их точки зрения и они меня начнут лимитировать. И это на бизнес акаунт и точно SAR на меня сделали.
А у меня на руках к счастью конечно было много кэша. И мне пришлось бегать по городу и открывать бизнес акаунты, онлайн был не вариант долго получить дебит кард.
Вот честно мне стала немного не по себе от этого мониторинга. Я сейчас буду кэш раскидывать по нескольким акаутам и маниордера покупать. Чёрт, что за жизнь настала, за каждую мелочь цепляются.
Вот думаю может домой сейф купить, хотя тоже не то, людям дурные мысли полезут в голову.

[Mashenka007]

Ну вот старые детективы читаешь там криминал всегда кешем рассчитывается.
Не претендую на истину но в сша если ты за криминал раньше чеком расплачивался( это в допластиковую эпоху ещё)) то это было вроде как федеральное преступление поскольку банк как правило был где нибудь в Нью Йорке с филиалами во всех городах. И наказание было больше.
Они и сейчас наличке рады. Видимо так легче от налогов уходить.
Но в нашем случае, если мне дают деньги то я их не принимаю в руки, а прошу положить на стол. И когда клин идёт в душ тогда уже забираю пересчитываю и прячу. Если что- я не я и лошадь не моя, враги подбросили. Я вообще не знаю что там в конверте.

А вот если деньги поступают на твою карту то это хуже.

Хотя н кто не мешает открыть карту на другого человека.

Вообще для любого банка операции с проститутошными деньгами - очень серьезное обвинение. Его могут отключить от Мастеркард или визы. Не за Машу семитысячницу, конечно. Хотя смотря как это преподнести.

Применительно к США , был случай , когда девушке , имеющей лицензию проститутки в Неваде , арестовали деньги в федеральном банке в другом штате как добытые незаконным путем , после перевода денег с ее же счета из банка штата Невада.

Здравствуй дорогая GNRL, как ваши дела?
Вы мне напомнили ситуацию в которой я оказалась. Не так давно, прямо перед новым годом мой банк (Chase) прислал мне письмо что у меня много кэшовых депазитов с их точки зрения и они меня начнут лимитировать. И это на бизнес акаунт и точно SAR на меня сделали.
А у меня на руках к счастью конечно было много кэша. И мне пришлось бегать по городу и открывать бизнес акаунты, онлайн был не вариант долго получить дебит кард.
Вот честно мне стала немного не по себе от этого мониторинга. Я сейчас буду кэш раскидывать по нескольким акаутам и маниордера покупать. Чёрт, что за жизнь настала, за каждую мелочь цепляются.
Вот думаю может домой сейф купить, хотя тоже не то, людям дурные мысли полезут в голову.

А если ячейку в банке снять.

[Mashenka007]

Как это все уже надоело за все трястись. Хочется нормальной жизни.

[ThiefOfTrust]

Применительно к США , был случай , когда девушке , имеющей лицензию проститутки в Неваде , арестовали деньги в федеральном банке в другом штате как добытые незаконным путем , после перевода денег с ее же счета из банка штата Невада.

Здравствуй дорогая GNRL, как ваши дела?
Вы мне напомнили ситуацию в которой я оказалась. Не так давно, прямо перед новым годом мой банк (Chase) прислал мне письмо что у меня много кэшовых депазитов с их точки зрения и они меня начнут лимитировать. И это на бизнес акаунт и точно SAR на меня сделали.
А у меня на руках к счастью конечно было много кэша. И мне пришлось бегать по городу и открывать бизнес акаунты, онлайн был не вариант долго получить дебит кард.
Вот честно мне стала немного не по себе от этого мониторинга. Я сейчас буду кэш раскидывать по нескольким акаутам и маниордера покупать. Чёрт, что за жизнь настала, за каждую мелочь цепляются.
Вот думаю может домой сейф купить, хотя тоже не то, людям дурные мысли полезут в голову.

А если ячейку в банке снять.

Нет, не вариант. Легально можно, но банк ответственности не несёт за ваш кэш. Кроме того если держать большую сумму кэшем банк может и не разрешить. Если банк обворуют или емплоис банка что то возьмут вы попали на деньги. Кроме того банк может поменять палису и просидюрс и быть в момент открытия ячейки. Большие суммы кэшем это всегда вопросы.
Мне надо было снять год или чуть больше назад 15К так меня вопросами затрахали о моих деньгах. И деньги заказывать надо было.
Что за наказание есть деньги проблемы, нет денег тоже проблема.

[Анжела]

Здравствуй дорогая GNRL, как ваши дела?
Вы мне напомнили ситуацию в которой я оказалась. Не так давно, прямо перед новым годом мой банк (Chase) прислал мне письмо что у меня много кэшовых депазитов с их точки зрения и они меня начнут лимитировать. И это на бизнес акаунт и точно SAR на меня сделали.
А у меня на руках к счастью конечно было много кэша. И мне пришлось бегать по городу и открывать бизнес акаунты, онлайн был не вариант долго получить дебит кард.
Вот честно мне стала немного не по себе от этого мониторинга. Я сейчас буду кэш раскидывать по нескольким акаутам и маниордера покупать. Чёрт, что за жизнь настала, за каждую мелочь цепляются.
Вот думаю может домой сейф купить, хотя тоже не то, людям дурные мысли полезут в голову.

А если ячейку в банке снять.

Нет, не вариант. Легально можно, но банк ответственности не несёт за ваш кэш. Кроме того если держать большую сумму кэшем банк может и не разрешить. Если банк обворуют или емплоис банка что то возьмут вы попали на деньги. Кроме того банк может поменять палису и просидюрс и быть в момент открытия ячейки. Большие суммы кэшем это всегда вопросы.
Мне надо было снять год или чуть больше назад 15К так меня вопросами затрахали о моих деньгах. И деньги заказывать надо было.
Что за наказание есть деньги проблемы, нет денег тоже проблема.

Как точно сказано. Мне эти банки и финмониторинг тоже как кость поперек горла. Надоели. С каждым годом они все требовательней

[pussy87]

Банковские операции отслеживаются везде. В каждой стране есть нюансы. В ЕС по крайней мере нужно грамотно у юриста проконсультироваться и все норм будет - там все таки как никак , но защита прав человека есть немного.

В случае с РФ лучше не рисковать с безналом, а то недавно приняли закон ( окромя под новый год ), который позволяет ограничивать ютуб, фейсбук, инстаграм и прочие мессенджеры в кои входят штрафы, замедление трафика, блокировка.
Второй закон вводит уголовную ответственность за клевету на гос. структуры, экстремизм и расшатывание конституционных устоев законного правительства. В частности с Нового года запрещено обнародовать и передавать в массы информацию по силовым структурам, а так же структурам к ним относящимся. К примеру, публикация о том, что какой-то полковник ФСБ имеет 20 квартир или он ходит к феям и при этом неадекватен да и еще и деньги выбивает за крышу и пилит госбюджет - это уголовно наказуемое преступление с 2021 года. ( Н наверное достал своими расследованиями ).
Так же с лета в обязательном порядке будут устанавливаться отечественные мессенджеры и аналоги всяких тик-токов, которые есть е мейла и яндекса. Например, сервис "Я молодец" вместо Тик-тока. ТамТам вместо Вотсапа и в ближайшие 2 года газпром вводит рутуб в качестве конкурента ютубу( у последнего вероятно начнутся проблемы со штрафами, лицензиями и тп ).

Также с Нового года начинают рассматривать повальную установку Автоматизированной Систмы Борьбы с интернетом (АСБИ) в дополнение к СОРМу на головных серверах операторов. Система заточена под блокировку и отслеживание конкретных абонентов, а так же государство получает к сети операторов прямой доступ. Так же система может рвать подозрительные соединения. В 1-ю очередь касается зарубежных серверов

В общем , закон только усиливает лазейку для всяких неадекватов , которые за любое лишнее слово не так сказанное или напечатанное - выйдут сухими из воды , а вот девушку посадят , если она не побоится пойти с заявлением об изнасиловании и побоях со стороны клиента без железобетонных доказательств со своей стороны , особенно если этот клиент из госорганов. Просто браво российской власти - двигается в сторону КНДР и СССР , когда за любой чих адекватный к стенке ставили. Пора валить в ЕС походу, пусть китайцы осваивают потихоньку Россию ( процесс пошел уже на ДВ и в Сибири ).

[pussy87]

А в идеале - половина денег налом держать , половину безналом.

И эти части тоже разбивать - нал тип карманные , нал дома , нал у кого то хорошего знакомого.

С безналом немного по другому - можно безнал разделять на несколько карточек разных банков разных стран или даже вложить во что ( акции и так далее ). При этом указывать вполне и свои данные можно.

Но есть одна штука - вопросы у банков и финслужб. Потому что коррупция и терроризм - дело серьезное и когда люди не могут показать для чего и как они раздобыли деньги , то конечно проблемы возникнут , нужно будет дробить и несколько акков заводить. Это в случае нормальных действий власти.

А если эти действия будут использоваться для давления и использования своего служебного положения - это уже другой разговор.

[ThiefOfTrust]

Банковские операции отслеживаются везде. В каждой стране есть нюансы. В ЕС по крайней мере нужно грамотно у юриста проконсультироваться и все норм будет - там все таки как никак , но защита прав человека есть немного.

В случае с РФ лучше не рисковать с безналом, а то недавно приняли закон ( окромя под новый год ), который позволяет ограничивать ютуб, фейсбук, инстаграм и прочие мессенджеры в кои входят штрафы, замедление трафика, блокировка.
Второй закон вводит уголовную ответственность за клевету на гос. структуры, экстремизм и расшатывание конституционных устоев законного правительства. В частности с Нового года запрещено обнародовать и передавать в массы информацию по силовым структурам, а так же структурам к ним относящимся. К примеру, публикация о том, что какой-то полковник ФСБ имеет 20 квартир или он ходит к феям и при этом неадекватен да и еще и деньги выбивает за крышу и пилит госбюджет - это уголовно наказуемое преступление с 2021 года. ( Н наверное достал своими расследованиями ).
Так же с лета в обязательном порядке будут устанавливаться отечественные мессенджеры и аналоги всяких тик-токов, которые есть е мейла и яндекса. Например, сервис "Я молодец" вместо Тик-тока. ТамТам вместо Вотсапа и в ближайшие 2 года газпром вводит рутуб в качестве конкурента ютубу( у последнего вероятно начнутся проблемы со штрафами, лицензиями и тп ).

Также с Нового года начинают рассматривать повальную установку Автоматизированной Систмы Борьбы с интернетом (АСБИ) в дополнение к СОРМу на головных серверах операторов. Система заточена под блокировку и отслеживание конкретных абонентов, а так же государство получает к сети операторов прямой доступ. Так же система может рвать подозрительные соединения. В 1-ю очередь касается зарубежных серверов

В общем , закон только усиливает лазейку для всяких неадекватов , которые за любое лишнее слово не так сказанное или напечатанное - выйдут сухими из воды , а вот девушку посадят , если она не побоится пойти с заявлением об изнасиловании и побоях со стороны клиента без железобетонных доказательств со своей стороны , особенно если этот клиент из госорганов. Просто браво российской власти - двигается в сторону КНДР и СССР , когда за любой чих адекватный к стенке ставили. Пора валить в ЕС походу, пусть китайцы осваивают потихоньку Россию ( процесс пошел уже на ДВ и в Сибири ).

Спасибо Вам за этот пост. Это ужас какой то, но так жить при таком порядке не возможно!
В штатах тоже не всё хорошо и не улучшается, но пока до то кого не дошли.
Кошмар какой.

[generalNYC]

Ну вот старые детективы читаешь там криминал всегда кешем рассчитывается.
Не претендую на истину но в сша если ты за криминал раньше чеком расплачивался( это в допластиковую эпоху ещё)) то это было вроде как федеральное преступление поскольку банк как правило был где нибудь в Нью Йорке с филиалами во всех городах. И наказание было больше.
Они и сейчас наличке рады. Видимо так легче от налогов уходить.
Но в нашем случае, если мне дают деньги то я их не принимаю в руки, а прошу положить на стол. И когда клин идёт в душ тогда уже забираю пересчитываю и прячу. Если что- я не я и лошадь не моя, враги подбросили. Я вообще не знаю что там в конверте.

А вот если деньги поступают на твою карту то это хуже.

Хотя н кто не мешает открыть карту на другого человека.

Вообще для любого банка операции с проститутошными деньгами - очень серьезное обвинение. Его могут отключить от Мастеркард или визы. Не за Машу семитысячницу, конечно. Хотя смотря как это преподнести.

Применительно к США , был случай , когда девушке , имеющей лицензию проститутки в Неваде , арестовали деньги в федеральном банке в другом штате как добытые незаконным путем , после перевода денег с ее же счета из банка штата Невада.

Здравствуй дорогая GNRL, как ваши дела?
Вы мне напомнили ситуацию в которой я оказалась. Не так давно, прямо перед новым годом мой банк (Chase) прислал мне письмо что у меня много кэшовых депазитов с их точки зрения и они меня начнут лимитировать. И это на бизнес акаунт и точно SAR на меня сделали.
А у меня на руках к счастью конечно было много кэша. И мне пришлось бегать по городу и открывать бизнес акаунты, онлайн был не вариант долго получить дебит кард.
Вот честно мне стала немного не по себе от этого мониторинга. Я сейчас буду кэш раскидывать по нескольким акаутам и маниордера покупать. Чёрт, что за жизнь настала, за каждую мелочь цепляются.
Вот думаю может домой сейф купить, хотя тоже не то, людям дурные мысли полезут в голову.

Добрый день) Во Флориде - работаю...
Citi - пока проблем не было А так все в ячейке , документы и кэш, побрякушки и часы ...
Вообще , когда я ячейку арендовала, не ничего не говорили про кэш ....

[Mashenka007]

Один из самых простеньких банков считается TD Bank, Chase очень строгий банк.
В ячейки они не имею доступ и не могут проверить что храниться. Был случай арестовали одного врача русского который со страховками махинации проводил. И им надо было арестовать его деньги, а он их хранил в ячейке, и они под банком караулили жену пока у неё закончатся все деньги и она прийдет в ячейку. А на банковские счета они бы наложили арест спокойно. Некоторые люди бояться что в ячейку есть доступ. Его нету.

[Mashenka007]

У меня у подруги , так как у неё много savings accounts по разным банкам разбросано, мне нужна была ее savings card, она пошла мне сделала ее думала в простеньком банке в Investors, раньше у неё там не было. позвонили из банка попросили принести и marriage certificate и green card. Мы думали что проблемы с irs из-за того что много денег насчёту, работы нет, оказалось что с 2018 года они могут запрашивать статус иммиграционный чтоб просчитывать свои риски если у них возьмут кредит.
Еще считается простым банком Саpital One.

[ThiefOfTrust]

Применительно к США , был случай , когда девушке , имеющей лицензию проститутки в Неваде , арестовали деньги в федеральном банке в другом штате как добытые незаконным путем , после перевода денег с ее же счета из банка штата Невада.

Здравствуй дорогая GNRL, как ваши дела?
Вы мне напомнили ситуацию в которой я оказалась. Не так давно, прямо перед новым годом мой банк (Chase) прислал мне письмо что у меня много кэшовых депазитов с их точки зрения и они меня начнут лимитировать. И это на бизнес акаунт и точно SAR на меня сделали.
А у меня на руках к счастью конечно было много кэша. И мне пришлось бегать по городу и открывать бизнес акаунты, онлайн был не вариант долго получить дебит кард.
Вот честно мне стала немного не по себе от этого мониторинга. Я сейчас буду кэш раскидывать по нескольким акаутам и маниордера покупать. Чёрт, что за жизнь настала, за каждую мелочь цепляются.
Вот думаю может домой сейф купить, хотя тоже не то, людям дурные мысли полезут в голову.

Добрый день) Во Флориде - работаю...
Citi - пока проблем не было А так все в ячейке , документы и кэш, побрякушки и часы ...
Вообще , когда я ячейку арендовала, не ничего не говорили про кэш ....

Будь осторожней во Флориде с этим вирусом.
Не документы и ценные вещи в ячейка это нормально их можно иншур, а вот кэш нет они за него не отвечают в ячейке. Если что они не причём. Они не говорят это не противозаконно, в договоре написано что нет ответственности перед вами.
Я вот тоже в Citi открыла, посмотрим.

[ThiefOfTrust]

Один из самых простеньких банков считается TD Bank, Chase очень строгий банк.
В ячейки они не имею доступ и не могут проверить что храниться. Был случай арестовали одного врача русского который со страховками махинации проводил. И им надо было арестовать его деньги, а он их хранил в ячейке, и они под банком караулили жену пока у неё закончатся все деньги и она прийдет в ячейку. А на банковские счета они бы наложили арест спокойно. Некоторые люди бояться что в ячейку есть доступ. Его нету.

Если это криминальный кэйс, они имею доступ ко всему на что они сказали что нажито не честно. Есть такая вещь здесь как Civil forfeiture. Так что не это не правда.
В ячейки доступ есть и воруют из них ещё как. Почитайте сколько случаев когда емплоис воровали из ячеек.

[ThiefOfTrust]

У меня у подруги , так как у неё много savings accounts по разным банкам разбросано, мне нужна была ее savings card, она пошла мне сделала ее думала в простеньком банке в Investors, раньше у неё там не было. позвонили из банка попросили принести и marriage certificate и green card. Мы думали что проблемы с irs из-за того что много денег насчёту, работы нет, оказалось что с 2018 года они могут запрашивать статус иммиграционный чтоб просчитывать свои риски если у них возьмут кредит.
Еще считается простым банком Саpital One.

Саpital One не плохой банк, кредитки у них хорошие с разными возможностями.

А причём savings account и если возьмёте кредит? Вы хотели брать кредит за счёт её savings account?
Если могу спросить для чего Вам её кард нужна?
Я Chase люблю потому что в городе он на каждом шагу и удобно мне.

Я думаю что Ms. X всё так и права по поводу credit unions, они кастомер френдли только не удобно расположены и не в каждом открыть счёт можно.

[generalNYC]

Здравствуй дорогая GNRL, как ваши дела?
Вы мне напомнили ситуацию в которой я оказалась. Не так давно, прямо перед новым годом мой банк (Chase) прислал мне письмо что у меня много кэшовых депазитов с их точки зрения и они меня начнут лимитировать. И это на бизнес акаунт и точно SAR на меня сделали.
А у меня на руках к счастью конечно было много кэша. И мне пришлось бегать по городу и открывать бизнес акаунты, онлайн был не вариант долго получить дебит кард.
Вот честно мне стала немного не по себе от этого мониторинга. Я сейчас буду кэш раскидывать по нескольким акаутам и маниордера покупать. Чёрт, что за жизнь настала, за каждую мелочь цепляются.
Вот думаю может домой сейф купить, хотя тоже не то, людям дурные мысли полезут в голову.

Добрый день) Во Флориде - работаю...
Citi - пока проблем не было А так все в ячейке , документы и кэш, побрякушки и часы ...
Вообще , когда я ячейку арендовала, не ничего не говорили про кэш ....

Будь осторожней во Флориде с этим вирусом.
Не документы и ценные вещи в ячейка это нормально их можно иншур, а вот кэш нет они за него не отвечают в ячейке. Если что они не причём. Они не говорят это не противозаконно, в договоре написано что нет ответственности перед вами.
Я вот тоже в Citi открыла, посмотрим.

Спасибо за заботу , сама боюсь этого ковида ... сдавала анализы - были антитела хотя знакомый врач сказал, что это не панацея - все равно как-то успакаивает
По поводу ячеек , да были случаи, когда персонал получал доступ к мастер ключу и подделывали персональные ключи... но у меня все упаковано в персональный металлический ящик в виде большой книги . ее быстро не вскроешь , а вынести незаметно тяжело ...

[Mashenka007]

У меня у подруги , так как у неё много savings accounts по разным банкам разбросано, мне нужна была ее savings card, она пошла мне сделала ее думала в простеньком банке в Investors, раньше у неё там не было. позвонили из банка попросили принести и marriage certificate и green card. Мы думали что проблемы с irs из-за того что много денег насчёту, работы нет, оказалось что с 2018 года они могут запрашивать статус иммиграционный чтоб просчитывать свои риски если у них возьмут кредит.
Еще считается простым банком Саpital One.

Саpital One не плохой банк, кредитки у них хорошие с разными возможностями.

А причём savings account и если возьмёте кредит? Вы хотели брать кредит за счёт её savings account?
Если могу спросить для чего Вам её кард нужна?
Я Chase люблю потому что в городе он на каждом шагу и удобно мне.

Я думаю что Ms. X всё так и права по поводу credit unions, они кастомер френдли только не удобно расположены и не в каждом открыть счёт можно.

Ну вот так позвонили и попросили на случай если она надумает у них кредит брать.
Мне ее карта была нужна чтоб снять на ее аккаунт айрбиниби квартиру. У меня нет айди , жду из-за ковида, просроченный, и я думала что мой аккаунт если заметят что expired id могут не пропустить. Ничего криминального. У нас это нормально давать карты друг другу помогать со снятием квартир, ит д и тп. мы знаем друг друга давно полностью доверяем.